德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市属国有重要骨干企业董事会专职外部董事选任管理实施办法（试行）》的通知-德阳优惠政策|德阳政策-产业园区招商

德阳市人民政府办公室关于印发《德阳市属国有重要骨干企业董事会专职外部董事选任管理实施办法（试行）》的通知

政策

发布部门：中国·德阳发布时间：2017年07月21日政策文号：德办发〔2017〕43号有效性：政策是否有效未知，请慎用

各县（市、区）人民政府、德阳经济技术开发区管委会、德阳高新技术产业开发区管委会，市级各部门，有关企（事）业单位：《德阳市属国有重要骨干企业董事会专职外部董事选任管理实施办法（试行）》已经市政府八届十次常务会议审议通过，现印发你们，请结合实际认真贯彻执行。德阳市人民政府办公室2017年7月19日德阳市属国有重要骨干企业董事会专职外部董事选任管理实施办法（试行）为更好推动市属国有重要骨干企业规范董事会建设和完善公司法人治理结构，根据《四川省人民政府办公厅关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》（川办发〔2016〕19号）以及中央、省、市有关文件精神，结合我市实际，制定本实施办法。一、专职外部董事的主要职责专职外部董事，是指由履行出资人职责机构选任并依法委派到出资企业专门担任外部董事的人员。每名专职外部董事服务2-3户企业，不得在其他出资企业以及出资企业以外的其他单位任职。主要职责：（一）贯彻执行中央、省、市以及履行出资人职责机构关于企业改革发展的方针、政策和决议。（二）依法参加任职企业董事会会议，就会议讨论决定事项独立发表意见，并为此承担受托责任。（三）督促和支持经理层执行落实董事会决策。（四）主动研究和推动企业改革发展的重大事项。（五）向履行出资人职责机构报告履职情况和企业情况。（六）履行《公司法》《企业国有资产法》和企业章程等规定的其他职责。履职企业要为专职外部董事履职提供必要的办公条件，保障专职外部董事的知情权、决策权、监督权等重要职权。二、专职外部董事的基本任职条件担任专职外部董事,应具有以下基本任职条件：（一）政治素质高，具有维护国有资产保值增值的强烈事业心和责任感，认真履行经济责任、政治责任和社会责任。（二）具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉相关法律、行政法规，熟悉市场和行业情况。（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责。（四）具有10年以上企业经营管理或相关经济工作经验，有法律、财务、金融、生产经营、战略管理等某一方面的特长，并取得良好的工作业绩。（五）初次任职年龄一般不超过55周岁。其中，市属国有企业负责人转岗为专职外部董事的，初次任职年龄一般不超过59周岁。（六）一般应具有大学本科及以上学历或相关专业高级以上职称。（七）具有良好的心理素质，身体健康。（八）符合《公司法》《企业国有资产法》等法律法规规定的其他条件。有以下情形之一的，不得担任专职外部董事：（一）近三年履职考核中有被确定为基本称职及以下等次的。（二）企业领导人员对所在企业经营不善等问题负有主要责任的。（三）受到组织处理或者党纪政纪处分影响使用的。（四）其他不宜担任专职外部董事的情形。三、专职外部董事的设置在市属国有重要骨干企业董事会中设置专职外部董事，专职外部董事一般按不少于企业董事会成员的20%设置，并在三年内全面完成市属国有重要骨干企业专职外部董事的选派。四、专职外部董事的遴选方式围绕企业改革发展和董事会优化结构的需要，严格按照任职资格条件，采取现职转岗、公开招聘、交流任职等方式，从市属国有企业负责人、社会专业人才和市级党政机关、事业单位领导干部中，择优遴选一批聘为市属重要骨干企业外部董事，着力建立一支政治素质高、专业能力强、实践经验丰富、符合专业需要的专职外部董事队伍。遴选专职外部董事，注重从现职市属国有企业负责人中选聘一批经验丰富的同志转任专职外部董事；社会专业人才进入专职外部董事队伍，按照公开、竞争、择优原则，采取面向社会公开招聘，或委托中介机构寻聘等多种方式进行，实行聘任制、任期制；符合专职外部董事任职条件的市级党政机关、事业单位领导干部，要具有相关专业特长，熟悉相关政策法规和经济工作，符合董事会知识结构需要，必须按有关规定程序报批，从严把握转任条件。五、专职外部董事管理和考核（一）专职外部董事由履行出资人职责机构负责选聘、管理、考评和奖惩，受其委派到市属国有重要骨干企业履行职责。（二）专职外部董事纳入企业领导班子人员进行管理，其人事、劳资关系转入市国资委指定的1户企业或机构代管。（三）专职外部董事每届任期3年，在同一企业任职最多不超过两届。（四）专职外部董事考核评价分为年度履职考核和任期考核。（五）履职能力突出的专职外部董事，可按有关规定和程序转任企业其他领导职务，也可推荐给企业董事会，由企业市场化选聘为企业高级管理人员。（六）对达到任职年龄界限、履职情况较差或其他原因不适合继续担任专职外部董事的，及时予以免职。专职外部董事符合延迟退休条件的，按规定程序批准后，可适当延长，延长期限一般不超过1届，任职最高年龄不超过63岁。（七）专职外部董事因工作失职导致公司利益受到损失的，应当按照有关法律、法规和公司章程规定承担一定的经济赔偿责任；违犯法律的，依法追究其法律责任。六、专职外部董事的薪酬待遇（一）专职外部董事薪酬包括基本薪酬、年度评价薪酬和任期评价薪酬三部分，总体水平参照市属国有重要骨干企业领导人薪酬平均水平，比照市属国有重要骨干企业领导人员综合考核评价办法，根据专职外部董事任职企业户数和履职考核评价情况等综合确定，从严控制标准。（二）专职外部董事的“五险一金”（养老、医疗、失业、工伤、生育保险和住房公积金）基数和比例按国家相关规定执行。（三）外部董事薪酬由市财政统筹列支。本办法自发布之日起试行。各县（市、区）、德阳经开区、德阳高新区管理的重要骨干企业参照执行。

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